Фінансовитй моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів

Simple item page
dc.contributor.authorРоманченко, Юлія Олександрівна
dc.date.accessioned2019-03-04T13:50:08Z
dc.date.available2019-03-04T13:50:08Z
dc.date.issued2017-03
dc.descriptionThe article is dedicated to the economic essence of legalization (laundering) of income from crime and financial monitoring as a tool for combating of money laundering. The research deals the financial transactions subject to financial monitoring. Here also analysed the dynamics informing about financial transactions with signs of criminal activity.uk_UA
dc.description.abstractВизначено економічну сутність легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансового моніторингу як інструменту протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Висвітлено склад фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Проаналізовано динаміку інформування щодо фінансових операцій з ознаками злочинної діяльностіuk_UA
dc.identifier.urihttps://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/4084
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДніпроuk_UA
dc.subjectфінансовий моніторингuk_UA
dc.subjectконтрольuk_UA
dc.subjectдоходиuk_UA
dc.subjectбрудні грошіuk_UA
dc.subjectлегалізація доходівuk_UA
dc.subjectфінансова безпека державиuk_UA
dc.titleФінансовитй моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходівuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
ФІН МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТР ЗАПОБІГ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧ ДОХ.pdf
Size:
237.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Фахові видання
Друковані видання