Фінансовитй моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів
Loading...
Date
2017-03
Authors
Романченко, Юлія Олександрівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпро
Abstract
Визначено економічну сутність легалізації (відмивання)
злочинних доходів та фінансового моніторингу як інструменту протидії
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Висвітлено склад
фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.
Проаналізовано динаміку інформування щодо фінансових операцій з ознаками
злочинної діяльності
Description
The article is dedicated to the economic essence of legalization
(laundering) of income from crime and financial monitoring as a tool for combating
of money laundering. The research deals the financial transactions subject to financial
monitoring. Here also analysed the dynamics informing about financial transactions
with signs of criminal activity.
Keywords
фінансовий моніторинг, контроль, доходи, брудні гроші, легалізація доходів, фінансова безпека держави