Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4084
Title: Фінансовитй моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів
Authors: Романченко, Юлія Олександрівна
Keywords: фінансовий моніторинг
контроль
доходи
брудні гроші
легалізація доходів
фінансова безпека держави
Issue Date: Mar-2017
Publisher: Дніпро
Abstract: Визначено економічну сутність легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансового моніторингу як інструменту протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Висвітлено склад фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Проаналізовано динаміку інформування щодо фінансових операцій з ознаками злочинної діяльності
Description: The article is dedicated to the economic essence of legalization (laundering) of income from crime and financial monitoring as a tool for combating of money laundering. The research deals the financial transactions subject to financial monitoring. Here also analysed the dynamics informing about financial transactions with signs of criminal activity.
URI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4084
Appears in Collections:Друковані видання
Фахові видання



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.